AccessibilitéBlanchiment de l'argent
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dans les coulisses des paradis fiscaux
Auteurs :
Année de parution :
2022
Une enquête sur les rouages des paradis fiscaux qui permettent l'évasion fiscale par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale à grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d'Etat ou encore la collecte de l'argent des mafias et trafiquants de drogue. ©Electre 2023
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Editeur :
Importance matérielle :
1 vol. (262 p.) : 22 cm
9791020911322
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Année de parution :
2023
Aujourd'hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l'argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D'Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n'ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s'intégrer dans l'économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ? Cet ouvrage décrit de façon détaillée :les origines et les composantes de l'argent sale ;les différentes techniques de blanchiment ;les moyens de lutte nationaux et internationaux ;les impacts économiques, politiques et sociaux.Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d'envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l'AMLA, etc.). S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique !
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Editeur :
Collection :
Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance
Importance matérielle :
1 vol. (277 p.) : ill. : 22 cm
9782100840427
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Article
Auteurs
Bulletin : So film mai juin 2023
Date parution pério
2023-05-01
Le cinéma de Hong Kong a toujours été intimement lié aux mafias locales, mais le point de non-retour a été atteint au tournant des années 90, quand les parrains se sont mis à produire des films sur leur propre vie, où ils se donnaient sans vergogne le beau rôle.
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Numéros de page :
pp.86-87
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les banques aux prises avec l'antiblanchiment
Auteurs :
Année de parution :
2009
Les pouvoirs publics incapables d'endiguer les activités illégales ont décidé de bloquer leurs flux financiers et pour se faire de travailler en collaboration avec les banques. Ce système international remet en cause les principes de secret des banques et élabore des stratégies de policing financier.
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Editeur :
Collection :
Cahiers libres
Importance matérielle :
1 vol. (311 p.) : ill., couv. ill. : 24 cm
9782707154217
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Article
Auteurs
Constanty, Hélène null
Bulletin : La Revue dessinée 23
Date parution pério
2019-03-01
Plus d'un milliard d'euros, c'est la somme que brassent chaque année les trafiquants de cannabis en France. Alchimistes du marché de la drogue, ils sont passés maîtres dans l'art de changer l'herbe et la résine en or. Mais une fois la marchandise écoulée, comment rendre l'argent sale plus blanc que blanc ? En s'appuyant sur un réseau d'intermédiaires déployé sur trois continents. De l'Inde au Maroc, des petites mains de Seine-Saint-Denis aux évadés fiscaux des beaux quartiers parisiens, le circuit du blanchiment traverse des mondes que tout oppose. Impunément ?
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Numéros de page :
pp.178-205
Article
Auteurs
Constanty, Hélène null
Bulletin : La Revue dessinée 32
Date parution pério
2021-06-01
« Narcoterrorisme ». Le mot évoque Pablo Escobar, les cartels et les barons de la drogue. Depuis quelques années, il désigne surtout l'alliance des deux fléaux auxquels le pouvoir américain a déclaré la guerre : les stupéfiants et le terrorisme. De fait, de la Colombie à l'Afghanistan en passant par le Liban, la drogue sert de source de financement à certains groupes armés. Pour tarir cette manne, les grands moyens sont déployés. Opération Cedar, opération Cassandra... Des missions aux noms mystérieux et leurs agents infiltrés s'attaquent au nerf de la guerre : l'argent des stupéfiants.
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Numéros de page :
pp.188-219
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Auteurs :
Année de parution :
2001
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Editeur :
Importance matérielle :
455 p.-[12] p. de pl. en noir et en coul. : ill. : 24 cm
9782912485281
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Nouveauté
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enquêtes sur les escroqueries, les fraudes et les pillages
Année de parution :
2024
Des enquêtes sur les modes de fonctionnement du marché de l'art en Belgique, mettant au jour des pratiques controversées : blanchiment d'argent, laboratoires clandestins, filières de pillage de pièces archéologiques, entre autres. ©Electre 2024
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Editeur :
Importance matérielle :
1 vol. (300 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. : 24 x 16 cm
9782390253075
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Article
Auteurs
Constanty, Hélène null
Bulletin : La Revue dessinée
Date parution pério
2022-03-01
On la surnomme la « pieuvre », pour sa capacité à s'infiltrer dans toutes les strates de la société. Associée à l'Italie dans nos imaginaires, la mafia est une source inépuisable de fictions. Mais qu'elle s'appelle Cosa Nostra, Camorra ou 'Ndrangheta, elle est surtout une réalité qui gangrène la péninsule. Face à elle, refusant les intimidations et bravant l'omerta, la lutte antimafia ne baisse pas les bras. Pour que le crime ne paie plus, la justice italienne frappe désormais au portefeuille. Et la pieuvre réplique, preuve qu'elle est piquée au vif.
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Numéros de page :
pp.190-221
Article
Auteurs
Hatta, Kosuke null
Bulletin : Courrier international 1772
Date parution pério
2024-10-17
La Corée du Nord envoie ses agents et utilise les ressources locales et les monnaies virtuelles pour faire de cet État d’Asie du Sud-Est une plaque tournante dans le blanchiment de l’argent sale.
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Numéros de page :
pp.26-27
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dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux
Auteurs :
Année de parution :
2024
Une enquête sur les rouages des paradis fiscaux qui permettent l'évasion fiscale par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale à grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d'Etat ou encore la collecte de l'argent des mafias et trafiquants de drogue.
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Editeur :
Collection :
Poche +
Importance matérielle :
1 vol. (267 p.) : 18 x 11 cm
9791020924285
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